Στις κατά τόπους ΔΟΥ βρίσκεται η μαύρη λίστα του υπουργείου Οικονομικών με τις 16.000 επιχειρήσεις που χρήζουν σύμφωνα με το υπουργείο περαιτέρω έλεγχο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας αποφασίσει, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, τον έλεγχο του συνόλου των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν, αποστέλλει τον κατάλογο με τις περίπου 16.000 επιχειρήσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις περαιτέρω ενέργειες».

Σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης, από αυτές τις ανέλεγκτες επιχειρήσεις, οι 1.343 χρήζουν ελέγχου λόγω επικινδυνότητας και για τον λόγο αυτό, Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα δραστηριοποιηθούν άμεσα. Επίσης, προγραμματίζεται έλεγχοι σε φορολογούμενους με υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, οι οποίοι δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ πρώτου τριμήνου 2011 ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, οι οποίοι δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ Μαρτίου 2011. Οι καταληκτικές ημερομηνίες ήταν 30 Απριλίου 2011.

Όπως σημειώνεται, «ένα πλήθος επιτηδευματιών, που επί μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε τακτοποιήσει εκκρεμότητες σχετικές με τις δηλώσεις Μητρώου, προέβη στην υποβολή των σχετικών δηλώσεων μεταβολών ή διακοπής εργασιών. Ο ανωτέρω εντοπισμός συμμόρφωσης ως προς την καταβολή Φ.Π.Α. διεξήχθη από την Γ.Γ.Π.Σ., σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και την Ομάδα Απόδοσης Παρακρατουμένων Φόρων και Φορολογικής Συμμόρφωσης».